公司治理概要

近三年股东大会主要决议

2024年：

一、2024年第二次临时股东大会
会议时间：2024年10月25日
会议地点：北京市西城区平安里西大街31号航天金融大厦3层第一会议室

出席情况：全体股东
主要议题及表决情况：

1、审议《关于公司增资扩股方案的议案》

2、审议《关于监事会主席薪酬结构调整的议案》

3、听取《关于2024年度董事、监事及高级管理人员责任保险投保情况的报告》

二、2024年第一次临时股东大会

会议时间：2024年8月16日
会议地点：北京市延庆区北京世园璞燊酒店会议室一
出席情况：全体股东
主要议题及表决情况：

1、审议通过《关于第六届董事会任期工作报告的议案》
2、审议通过《关于第六届监事会任期工作报告的议案》
3、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
4、审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
5、审议通过《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》
6、听取《关于第七届监事会职工监事选举结果的报告》

三、2023年年度股东大会
会议时间：2024年4月26日
会议地点：北京市西城区平安里西大街31号航天金融大厦3层第一会议室
出席情况：出席会议有表决权的股东18家
主要议题及表决情况：
1、审议通过《关于2023年度经营工作总结的议案》
2、审议通过《关于2024年经营计划的议案》
3、审议通过《关于2024-2026年资本规划报告的议案》
4、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、审议通过《关于2024年财务预算报告的议案》
6、审议通过《关于聘请2024年-2025年度财务审计会计师事务所的议案》
7、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
8、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
9、审议通过《关于2023年度独立董事尽职报告的议案》
10、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
11、审议通过《关于2023年度董事监事履职评价报告的议案》
12、审议通过《关于2023年度关联交易整体情况专项报告的议案》
13、听取《关于2023年度股东大会决议执行情况的报告》
14、听取《关于第六届监事会新任职工监事选举情况的报告》
 
2023年：
一、2023年第二次临时股东大会
会议时间：2023年12月8日
会议地点：北京市西城区平安里西大街31号航天金融大厦3层第一会议室
出席情况：出席会议有表决权的股东15家
主要议题及表决情况：
1、审议通过《关于选举第六届董事会新任独立董事的议案》
2、审议通过《关于监事会主席薪酬调整方案的议案》

二、2023年第一次临时股东大会
会议时间：2023年5月15日
会议地点：北京市西城区平安里西大街31号航天金融大厦3层第一会议室
出席情况：出席会议有表决权的股东15家
主要议题及表决情况：
1、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
 
三、2022年年度股东大会
会议时间：2023年4月27日
会议地点：北京市西城区平安里西大街31号航天金融大厦3层第一会议室
出席情况：出席会议有表决权的股东15家
主要议题及表决情况：
1、审议通过《关于2022年度经营工作总结的议案》
2、审议通过《关于2023年度经营计划的议案》
3、审议通过《关于2023-2025年资本规划报告的议案》
4、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》
6、审议通过《关于开展保单质押贷款资产证券化业务的议案》
7、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
8、审议通过《关于2022年度董事考核评价结果的议案》
9、审议通过《关于2022年度董事履职评价报告的议案》
10、审议通过《关于2022年度独立董事尽职报告的议案》
11、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
12、审议通过《关于2022年度监事考核评价结果的议案》
13、审议通过《关于2022年度监事履职评价报告的议案》
14、审议通过《关于2022年度关联交易整体情况的专项报告的议案》
15、听取《关于2022年度股东大会决议执行情况的报告》
 
2022年：

一、2022年第一次临时股东大会
会议时间：2022年10月14日
会议地点：北京市西城区平安里西大街31号航天金融大厦3层第一会议室
出席情况：出席会议有表决权的股东16家
主要议题及表决情况：
1、审议通过《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》

二、2021年年度股东大会
会议时间：2022年4月28日
会议地点：北京市西城区平安里西大街31号航天金融大厦3层第一会议室
出席情况：出席会议有表决权的股东16家
主要议题及表决情况：
1、审议通过《关于2021年度经营工作总结的议案》
2、审议通过《关于2022年度经营计划的议案》
3、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》
5、审议通过《关于2022-2024年资本规划报告的议案》
6、审议通过《关于2022年资产战略配置规划滚动评估报告的议案》
7、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
8、审议通过《关于2021年度董事考核评价结果的议案》
9、审议通过《关于2021年度董事履职评价报告的议案》
10、审议通过《关于董事年度履职评价实施方案的议案》
11、审议通过《关于2021年度独立董事尽职报告的议案》
12、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
13、审议通过《关于2021年度监事考核评价结果的议案》
14、审议通过《关于2021年度监事履职评价报告的议案》
15、审议通过《关于监事年度履职评价实施方案的议案》
16、审议通过《关于2021年度关联交易整体情况的专项报告的议案》
17、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法（试行）>的议案》
18、听取《关于2021年度股东大会决议执行情况的报告的议案》

2021年：
一、2021年第五次临时股东大会
会议时间：2021年12月15日
会议地点：北京市西城区平安里西大街31号航天金融大厦3层第一会议室
出席情况：全体股东
主要议题及表决情况：
1、审议通过《关于聘请2021年-2023年度财务审计会计师事务所的议案》
2、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
3、审议通过《关于制定<董事监事履职评价管理办法>的议案》

二、2021年第四次临时股东大会
会议时间：2021年8月19日
会议地点：北京市人济建国酒店会议室
出席情况：全体股东
主要议题及表决情况：
1、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
3、审议通过《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》
4、听取《关于第六届监事会职工监事选举结果的报告》
5、审议通过《关于修订<董事、监事津贴管理办法>的议案》
 
三、2020年年度股东大会
会议时间：2021年4月26日
会议地点：北京市西城区平安里西大街31号航天金融大厦3层第一会议室
出席情况：全体股东
主要议题及表决情况：
1、审议通过《关于2020年度经营工作总结的议案》
2、审议通过《关于2021年度经营计划的议案》
3、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》
5、审议通过《关于“四五”战略规划（2021—2025年）的议案》
6、审议通过《关于资产战略配置规划（2021-2025年）的议案》
7、听取《关于2020年度股东大会决议执行情况的报告的议案》
8、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》
9、审议通过《关于2020年度董事履职评价报告的议案》
10、审议通过《关于2021年度董事履职考核评价方案的议案》
11、审议通过《关于2020年度独立董事尽职报告的议案》
12、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
13、审议通过《关于2020年度监事履职评价报告的议案》
14、审议通过《关于2021年度监事履职考核评价方案的议案》
15、审议通过《关于2020年度关联交易整体情况的专项报告的议案》
 
四、2021年第二次临时股东大会
会议时间：2021年4月14日
会议地点：北京市西城区平安里西大街31号航天金融大厦3层第一会议室
出席情况：全体股东
主要议题及表决情况：
1、审议通过《关于延长发行资本补充债券股东大会决议有效期的议案》
 
五、2021年第一次临时股东大会
会议时间：2021年2月25日
会议地点：北京市西城区平安里西大街31号航天金融大厦3层第一会议室
出席情况：全体股东
主要议题及表决情况：
1、审议通过《关于投资保险代理公司项目的议案》
2、审议通过《关于选举程学志先生为公司第五届董事会董事的议案》