公司治理概要

Outline of corporate governance

近三年股东大会主要决议


一、2018年年度股东大会
会议时间:2019年4月11日
会议地点:北京市
会议方式:现场会议
会议主持人:董事长
会议出席情况:19家股东委派人员出席了会议。出席会议的股东代表公司100%的股份,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
主要议题及表决情况:会议以100%股份赞成、0%股份反对、0%股份弃权表决审议通过以下议案
一、听取《关于2018年度独立董事尽职报告的议案》
二、审议《关于2018年度经营工作总结的议案》
三、审议《关于2019年度经营计划的议案》
四、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》
五、审议《关于2019年度财务预算报告的议案》
六、审议《关于2019年度资产战略配置规划的议案》
七、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
八、听取《关于2018年度股东大会决议执行情况的报告的议案》
九、审议《关于2018年度董事履职评价报告的议案》
十、审议《关于2019年度董事考核方案的议案》
十一、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
十二、审议《关于2018年度监事履职评价报告的议案》
十三、审议《关于2019年度监事考核方案的议案》
十四、审议《关于2018年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况报告的议案》
 
二、第五十八次(临时)股东大会决议
会议时间:2018年4月12日
会议地点:北京市
会议形式:现场会议
会议主持人:董事长
会议出席情况:15家股东委派人员出席了会议,4家股东委托授权。出席会议的股东代表公司100%的股份,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
主要议题及表决情况:会议以100%股份赞成、0%股份反对、0%股份弃权表决审议通过以下议案:
一、审议《2017年度董事会工作报告》
二、审议《2017年度监事会工作报告》
三、听取《2017年度独立董事尽职报告》
四、审议《2017年经营工作总结》
五、审议《2018年经营工作计划》
六、审议《2017年度关联交易报告》
七、审议《2017年财务决算报告》
八、审议《2018年财务预算报告》
九、审议《2018年度投资工作计划》
十、审议《2018年委托资产管理协议及投资指引》
 
三、第五十一次股东大会
会议时间:2017年4月25日
会议地点:北京市
会议形式:现场会议
会议主持人:董事长
会议出席情况:16家股东委派人员出席了会议,2家股东委托授权。出席会议的股东代表公司100%的股份,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
主要议题及表决情况:会议以100%股份赞成、0%股份反对、0%股份弃权表决审议通过以下议案:
一、审议《2016年度董事会工作报告》
二、审议《2016年度监事会工作报告》
三、听取《2016年度独立董事尽职报告》
四、审议《2016年经营工作总结》
五、审议《2017年经营计划》
六、审议《2016年财务决算报告》
七、审议《2017年财务预算报告》
八、审议《2017年度投资计划》
九、审议《2017年委托资产管理协议及投资指引》
十、审议《2016年度关联交易专项审计报告》
十一、审议《关于赵钊女士辞去公司第四届董事会董事的议案》
十二、审议《关于选举陈国钢先生为公司第四届董事会董事的议案》
十三、审议《关于增加公司注册资本的议案》
十四、审议《关于修改公司章程的议案》