公司治理概要

Outline of corporate governance

近三年股东大会主要决议


一、第五十八次(临时)股东大会决议


会议时间:2018 年 4 月 12 日
会议地点:北京市
会议形式:现场会议
会议主持人:董事长
会议出席情况:15 家股东委派人员出席了会议,4 家股东委托授权。出席会议的股东代表公司 100%的股份,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
主要议题及表决情况:会议以 100%股份赞成、0%股份反对、0%股份弃权表决审议通过以下议案:
一、审议《2017 年度董事会工作报告》
二、审议《2017 年度监事会工作报告》
三、听取《2017 年度独立董事尽职报告》
四、审议《2017 年经营工作总结》
五、审议《2018 年经营工作计划》
六、审议《2017 年度关联交易报告》
七、审议《2017 年财务决算报告》
八、审议《2018 年财务预算报告》
九、审议《2018 年度投资工作计划》
十、审议《2018 年委托资产管理协议及投资指引》

二、第五十一次股东大会


会议时间:2017 年 4 月 25 日
会议地点:北京市
会议形式:现场会议
会议主持人:董事长
会议出席情况:16 家股东委派人员出席了会议,2 家股东委托授权。出席会议的股东代表公司 100%的股份,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
主要议题及表决情况:会议以 100%股份赞成、0%股份反对、0%股份弃权表决审议通过以下议案:
一、审议《2016 年度董事会工作报告》
二、审议《2016 年度监事会工作报告》
三、听取《2016 年度独立董事尽职报告》
四、审议《2016 年经营工作总结》
五、审议《2017 年经营计划》
六、审议《2016 年财务决算报告》
七、审议《2017 年财务预算报告》
八、审议《2017 年度投资计划》
九、审议《2017 年委托资产管理协议及投资指引》
十、审议《2016 年度关联交易专项审计报告》
十一、审议《关于赵钊女士辞去公司第四届董事会董事的议 案》
十二、审议《关于选举陈国钢先生为公司第四届董事会董事的议案》
十三、审议《关于增加公司注册资本的议案》
十四、审议《关于修改公司章程的议案》

三、第四十三次股东大会


会议时间:2016 年 4 月 27 日
会议地点:北京市
会议形式:现场会议
会议主持人:董事长
会议出席情况:17 家股东委派人员出席了会议,1 家股东委托授权。出席会议的股东代表公司 100%的股份,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
主要议题及表决情况:会议以 100%股份赞成、0%股份反对、0%股份弃权表决审议通过以下议案:
一、审议《2015 年度董事会工作报告》
二、审议《2015 年度监事会工作报告》
三、听取《2015 年度独立董事尽职报告》
四、审议《2015 年经营工作总结》
五、审议《2016 年经营计划》
六、审议《2015 年财务决算报告》
七、审议《2016 年财务预算报告》
八、审议《2015 年度关联交易专项审计报告》
九、审议《2016 年委托资产管理协议及投资指引》